إشارةً إلى إعلان شركة هضاب الخليج التجارية بتاريخ 08/02/1448هـ الموافق 22/07/2026م، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 07/02/1448هـ الموافق 21/07/2026م، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 22 أغسطس 2026م ومدتها أربع سنوات تنتهي بتاريخ 21 أغسطس 2030م.

يسر مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن قراره الصادر بتاريخ 23/08/2026م الموافق 10/03/1448هـ، والمتضمن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الجديدة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، بالإضافة إلى تعيين أمين سر المجلس للدورة الجديدة.

وقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول ما يلي:

أولاً: اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة، وذلك على النحو الآتي:

الأستاذ/ نايف بن براهيم بن راشد الراشد الحميد – رئيس مجلس إدارة الشركة.

الأستاذ/ ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايع – عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ/ ياسر بن عبدالعزيز بن براهيم الحميد – عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ/ فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله النصار – عضو مجلس الإدارة.

تعيين أمين سر مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله النصار.

ثانيًا: تشكيل لجنة المراجعة، وسيتم الإعلان عنها بإعلان منفصل التزاماً باللوائح والسياسات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ثالثًا: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين الأعضاء التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله النصار – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايع – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

الأستاذ/ نايف بن براهيم بن راشد الراشد الحميد – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

رابعًا: تشكيل اللجنة التنفيذية، وتعيين الأعضاء التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ ياسر بن عبدالعزيز بن براهيم الحميد – رئيس اللجنة التنفيذية.

الأستاذ/ ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد – عضو اللجنة التنفيذية.

الأستاذ/ نايف بن براهيم بن راشد الراشد الحميد – عضو اللجنة التنفيذية.

الأستاذ/ فهد بن ناصر بن محمد العمر – عضو اللجنة التنفيذية.

خامسًا: الموافقة على تعيين ممثّلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.