أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة تزيد عن 50 مليون دولار، مؤكدة أنها أموال مغسولة مرتبطة بشبكة دولية من الاحتيال تتصل بسوق صيني مخصص لمثل هذه الأنشطة.
تهدف إجراءات المصادرة إلى تقليل التمويل الموجه لعمليات إجرامية تستخدم نظمًا مالية وشركات وهمية لإخفاء العائدات الناتجة عن الاحتيال.
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع من قبل السلطات الأمريكية لمكافحة الشبكات العابرة للحدود التي تستغل المنصات الإلكترونية لاستغلال الضحايا.
سبق لوزارة العدل أن أعلنت عن قضايا تكشف استخدام شبكات مرتبطة بنظام مصرفي سري صيني لغسل ملايين الدولارات من عائدات الاحتيال وتهريب المخدرات.
في إحدى القضايا، أفادت الوزارة بتدفق أكثر من 50 مليون دولار من عائدات المخدرات من شبكة متصلة بكارتل سينالوا عبر تجار أموال وصناديق مصرفية سرية.
كما كشفت الوزارة عن عمليات احتيال ضخمة أدت لخسائر تفوق 50 مليون دولار، حيث تم غسل جزء من العائدات عبر شركات وحسابات وهمية في الداخل والخارج.
تؤكد السلطات أن هذه المصادرة تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لمكافحة الجرائم المالية، مع التركيز على حرمان المتورطين من العائدات غير المشروعة.
