أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن إيران قامت باستخدام شبكة من خدمات العملات المشفرة في الصين وبعض الدول الأخرى، لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط غير المشروعة، بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وأوضحت الوزارة أن الأموال تم تحويلها من خلال شبكة تتضمن شركتين مقرهما الصين، استخدمتا حسابات تداول على منصة “بينانس” لتحويل العائدات إلى الحكومة الإيرانية وبعض الكيانات المرتبطة بها. كما أشارت إلى أن الشكوى المقدمة من السلطات الأمريكية تستهدف مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من هذه الأموال.
وأضافت السلطات أنه لم يتم توجيه اتهامات ضد منصة “بينانس” بالمشاركة في عمليات غسل الأموال المذكورة.
